Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in parole semplici

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Pubblicato il 07/10/2026

Un versamento, un bonifico, l'acquisto di una casa o di un'opera d'arte, una puntata in una casa da gioco: operazioni normali che, però, a volte nascondono il tentativo di riciclare denaro, cioè spendere o investire nell'economia legale soldi frutto di reati mascherandone l'origine illecita. Altri trasferimenti di denaro possono invece essere eseguiti per finanziare il terrorismo o programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Per combattere questi crimini, la legge impone alle banche e a molti altri soggetti di inviare a un'autorità indipendente - l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) - le segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Per saperne di più, leggi il nostro articolo sulle SOS nella rubrica "In parole semplici".